非法买卖营业执照和对公账户获利,这5人被判了

正义网淄博4月12日电(记者郭树合 通讯员付连营)如果有人告诉你,只要配合办理相关证件,就给你1000元。你会心动吗?如果你配合办理了,等待你的可能是法律的制裁。

近日,经检察机关提起公诉,非法买卖营业执照、将对公账户提供给电信诈骗分子使用的5名被告人吴某、王某、张某、刘某、时某,因犯买卖国家机关证件罪被山东省高青县法院一审判处有期徒刑十个月至拘役三个月不等刑期,并判处罚金。该案其他被告人仍在进一步审理中。

2019年12月,胡某在高青县注册了“高青县某某百货经销店”,并使用该营业执照在工商银行办理了银行对公账户,后又注册办理了2套“百货店”营业执照以及对公账户,将以上3套卖给他人,胡某非法获利数千余元。

2020年3月,吴某在高青县注册了“高青县某某男装店”“高青县某某家居装饰店”“高青县某某百货店”营业执照,并使用以上营业执照在银行办理了银行对公账户。吴某将该3套营业执照、对公账户卖给了赵某。

2020年3月,王某在高青县等地注册了“高青县某某文具店”“高青县某某体育用品店”等7套营业执照,并在银行办理了对公账户,王某将该7套营业执照、对公账户经吴某之手,卖给了赵某、胡某。其中,一套“体育用品店”营业执照所开银行对公账户已被电信诈骗分子使用。

2020年3月,张某在高青县注册了“高青县某某毛巾店”等4套营业执照,并使用以上营业执照在银行办理了银行对公账户,后将其卖给赵某,赵某又转卖给他人。其中张某的一个“高青县某某毛巾店”所开的对公账户已被电信诈骗分子使用,另一个“高青县某某毛巾店”营业执照、对公账户则在广西被人骗走。

2020年3月,时某在高青县注册了“高青县某某装饰店”“高青县某汽车装饰经营部”营业执照,并在银行办理了对公账户,后将营业执照、对公账户卖给了赵某。赵某将其又转卖给了胡某。

经调查,以胡某(另案处理)、毛某为首的买卖国家机关证件的团伙逐渐浮出水面。其中,胡某负责指挥,毛某帮助胡某寻找注册营业执照的法人,并跟胡某共同分成。赵某(另案处理)除了自己注册和贩卖营业执照、对公账户贩卖给胡某外,还大量收购他人的营业执照、对公账户,并贩卖给胡某,通过转卖非法营利。

该案是高青县首起非法买卖营业执照、对公账户类型的国家机关证件犯罪案件。办案检察官袁正宇告诉记者,近年来,全国开展的“断卡”行动严厉打击治理电信网络新型违法犯罪,目前电信诈骗犯罪猖獗,而买卖国家证件作为电信诈骗的下游犯罪,为电信诈骗提供了基础性工作,使得追查电信诈骗犯罪变得更为复杂,社会危害很大。